مسدود شدن ناگهانی حساب‌های بانکی شخصی یا شرکتی اتباع خارجی در بانک‌های استانبول (به ویژه پس از دریافت حوالههای لیر ناشی از فروش رمزارز و تتر P2P، معاملات ملکی یا حوالههای تجاری) معمولاً به استناد قرار توقیف قاضی صلح کیفری طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (CMK)، دستور توقف ۷ روزه واحد اطلاعات مالی ترکیه (MASAK — قانون شماره ۵۵۴۹) و یا بخش انطباق (Compliance) خود بانک صورت می‌گیرد. دفتر وکالت کالم (Kalem Law Office) با مدیریت وکیل انس نرگیز (شماره پروانه ۶۲۸۱ کانون وکلای آنتالیا) با بررسی پرونده در دادسراهای استانبول و ارائه مستندات منشأ قانونی وجه، رفع مسدودی حساب را پیگیری می‌نماید.
| علت مسدودی حساب بانکی در استانبول | مبنای قانونی | راهکار حقوقی رفع بلوکه توسط وکیل |
|---|---|---|
| مسدودی قضایی دادسرا (ماده ۱۲۸ CMK / کلاهبرداری P2P) | ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (CMK) | مطالعه پرونده در دادسرا، ارائه مدارک معامله رمزارز/ملک و اعتراض ۷ روزه به دادگاه صلح کیفری |
| تعلیق تراکنش به دستور MASAK | ماده 19/A قانون شماره ۵۵۴۹ | تنظیم لایحه اثبات منشأ قانونی سرمایه (Kaynağın İspatı) |
| مسدودی داخلی بخش انطباق بانک (Compliance) | قانون بانکداری شماره ۵۴۱۱ | ارسال اخطار رسمی به اداره حقوقی مرکزی بانک در استانبول و آزادسازی موجودی |
در کلاهبرداری‌های سه‌جانبه، شخص مال‌باخته وجه را مستقیماً به شماره شبا (IBAN) شما واریز می‌کند و کلاهبردار در صرافی آنلاین تتر شما را دریافت می‌کند. با شکایت مال‌باخته، دادستان حساب شما را طبق ماده ۱۲۸ CMK مسدود می‌نماید. وکیل با ارائه تاریخچه سفارش صرافی و اثبات حسن نیت شما به دادستان و قاضی صلح کیفری استانبول، حکم رفع مسدودی حساب را اخذ می‌کند.
Telegram
WhatsApp